A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése és megakadályozása kapcsán felmerült oktatási igénnyel összefüggésben ezúton tájékoztatunk benneteket, hogy az online oktatás megtartásra kerül, időpontja (webex):

2021.12.20. (hétfő), 10:00 óra

Kedves Tagtársak!

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése és megakadályozása kapcsán felmerült oktatási igénnyel összefüggésben ezúton tájékoztatunk benneteket, hogy az online oktatás megtartásra kerül, időpontja (webex):

2021.12.20. (hétfő), 10:00 óra

A Pmt. (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról) 64. § szerint biztosítani kell a tevékenység ellátásában részt vevő foglalkoztatottak képzését a jogszabályi ismeretekkel összhangban.

Továbbá a Bit. (2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről) is előírja a pénzmosás elleni jogszabályok ismeretét (7. melléklet). Az MNB honlapján elérhető segédlet (mely letölthető az alábbi honlapon: https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/szabalyzatok-segedletek/segedlet-a-belso-szabalyzat-elkeszitesehez ) a XV. pontjában (képzési program) leírtak szerint

„a képzések tartására csak olyan személyt vehet igénybe, aki

• szakirányú felsőfokú - így különösen jogi, közgazdasági, pénzügyi, vagy informatikai - végzettséggel, valamint
• legalább hároméves a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatónál belső ellenőrzési vagy megfelelőségi (compliance) feladatokat ellátó területen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy
• a Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szervnél a Pmt. hatálya alá tartozó felügyeleti tevékenység ellátása területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.”

A fentiek értelmében a megfelelő képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, irányításért felelős személy (szakmai vezető) is tarthat oktatást a pénzmosással kapcsolatban.

Aki nem rendelkezik ezek egyikével sem, javasoljuk az oktatáson való részvételt.

Kérjük szíveskedjetek részünkre megküldeni az online oktatáson résztvevők neveit és email címét az info@mabiasz.hu címre, legkésőbb 2021.12.15. (szerda) 14:00 óráig! Akik korábban előzetesen ezt már megtették, nem szükséges újból elküldeni.

Köszönettel és üdvözlettel:

Püski András elnök

Kósa Attila főtitkár

MABIASZ